Sonda forex encontra novos sinais
Gerenciador HSBC superior carregado na sonda forex.
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Um alto executivo do HSBC foi acusado de fraude nos EUA.
Mark Johnson, o chefe global de negociação cambial do HSBC foi preso na noite de terça-feira. Um ex colega, Stuart Scott, também foi acusado.
Os dois comerciantes são acusados pelo Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) de usar informações privilegiadas para lucrar com um acordo de moeda de US $ 3,5 bilhões (US $ 2,6 bilhões).
O HSBC disse que não comentou sobre funcionários individuais ou litígios ativos.
No entanto, um porta-voz disse que o banco estava cooperando na investigação em curso da DoJ nos mercados globais de câmbio.
O Sr. Johnson foi liberado com uma fiança de US $ 1 milhão após uma audiência judicial na quarta-feira. O Sr. Scott negou as alegações.
O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) acusa os comerciantes de "front-running".
Isso é uma má utilização de informações confidenciais fornecidas por um cliente que planeja converter US $ 3,5 bilhões em libras esterlinas.
Afirma-se que os dois executivos compraram-se antes de administrar o pedido, porque sabiam que uma transação tão grande elevaria o valor da moeda e lhes permitiria ganhar dinheiro.
Segurando os executivos "responsáveis"
O DoJ também afirmou que os comerciantes expiram a compra para maximizar seu efeito sobre o valor da moeda britânica. Como resultado, alegaram que foram capazes de gerar lucros significativos para o banco. Eles também são acusados de ocultar suas ações do cliente.
"As acusações e prisões anunciadas hoje refletem o nosso firme compromisso de responsabilizar executivos corporativos e profissionais licenciados que usam seus cargos para se enriquecer fraudulentamente", disse o advogado norte-americano Robert Capers.
Os promotores dos EUA citaram e-mails e conversas de bate-papo de Bloomberg que indicaram que os dois homens conspiraram para ver o quão alto eles poderiam aumentar o dólar para pagar a taxa de câmbio antes que os clientes "guinchassem".
O DoJ disse que o HSBC trouxe lucro de aproximadamente US $ 8 milhões dos negócios de moeda que eles realizaram para o cliente.
O que é a frente?
Front running é uma maneira antiética de que um corretor se beneficie do comércio de um cliente.
Quando as empresas ou indivíduos querem comprar uma quantidade substancial de moeda - por exemplo, dólares em troca de libras - normalmente passam por um corretor. Uma grande compra pode aumentar o valor dessa moeda.
Sabendo disso, o corretor pode comprar dólares em sua própria conta antes do acordo, realiza a transação de seus clientes, observa o valor dos dólares e depois vende seus próprios dólares com um lucro considerável.
Cargas específicas.
Nas acusações divulgadas na quarta-feira, o DoJ cita negócios específicos que Johnson e Scott fizeram no final de 2018.
No final de novembro e início de dezembro desse ano, o Sr. Johnson alegadamente comprou libras em troca de euros e libras em troca de dólares.
O Sr. Scott alegadamente fez uma compra de libras em troca de euros.
Os dois homens são acusados de vender suas libras esterlinas ao HSBC, para obter lucros no dia da transação cambial da suposta vítima.
O DoJ também acusou os dois homens de encorajar a suposta vítima a conduzir o comércio em um momento específico durante o dia, porque era mais fácil manipular o preço então.
"Foi vantajoso para eles e HSBC, e desvantajoso para a empresa vítima, para executar a transação de câmbio da empresa vítima" no momento em que eles fizeram, disse o DoJ.
Este caso está relacionado a uma investigação de três anos por parte dos reguladores em fraudes do mercado de divisas globalmente, mas é a primeira vez que o Departamento de Justiça trouxe acusações contra indivíduos.
Em maio de 2018, quatro bancos se declararam culpados de conspirar para manipular o mercado cambial.
O HSBC não faz parte desses casos criminais, mas foi um dos seis bancos multados pelos reguladores do Reino Unido e dos EUA sobre a tentativa de manipulação de taxas de câmbio de seus comerciantes em novembro de 2018.
O porta-voz do HSBC, Robert Sherman, disse que o banco estava cooperando com a contínua investigação cambial da DoJ.
Mercado Forex.
Cerca de 40% do comércio mundial de moeda está estimado em salas de negociação em Londres.
O mercado maciço, no qual $ 5,3 trilhões de moedas são negociadas diariamente, anula os mercados de ações e títulos.
Não há mercado de forex físico e quase todas as negociações ocorrem em sistemas eletrônicos operados pelos grandes bancos e outros provedores.
Os "benchmarks de pontos" diários conhecidos como "correções" são usados por uma ampla gama de empresas financeiras e não financeiras para, por exemplo, ajudar a valorizar os ativos ou gerenciar o risco cambial.
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Oitenta dos maiores bancos do mundo estão enfrentando grandes multas hoje, após uma investigação de quatro anos sobre as acusações, as instituições formaram um cartel para montar o mercado de mercado cambial (forex) de US $ 5,3 trilhões.
O Barclays, o Citigroup eo HSBC são todos os bancos envolvidos na sonda da Comissão Européia.
Como os bancos aumentam o capital para pagar as multas, continua a ser visto, mas eles, como sempre, provavelmente terão que pagar o custo para seus clientes.
O mercado forex é um mercado global para negociação de moedas. O mercado determina a taxa de câmbio e é o maior mercado do mundo.
O UBS, o Royal Bank of Scotland, o JPMorgan Chase, o Citigroup, o Barclays, o HSBC e outros dois bancos estão se preparando para as negociações com a Comissão Européia para concluir, o que provavelmente custará bilhões de euros de acordo com indivíduos fortemente envolvidos na sonda.
A sonda está a revelar-se difícil devido à complexidade da alegada má conduta que envolve um número considerável de moedas.
O custo exato das multas é desconhecido, mas espera-se que seja maior do que a multa de 2.000 milhões de euros que os bancos tiveram que enfrentar durante as sondas anteriores de agravamento de taxas de juros da UE.
Já houve investigações realizadas pelas autoridades dos EUA, britânicos e suíços que apresentaram sondagens de forex e multaram os bancos globais em mais de US $ 10 bilhões por tais ofensas.
De acordo com o Boston Consulting Group, as instituições financeiras tiveram que pagar US $ 320 bilhões em multas desde 2008.
Os bancos acusados se encontraram individualmente com os cartel-busters da UE no início deste ano para ver todas as evidências durante os estágios iniciais da sonda.
As multas provavelmente serão elaboradas no próximo ano pelos funcionários da UE.
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Se os bancos cooperarem com os investigadores, eles podem evitar multas maciças.
Anteriormente, a Barclays evitou uma forte penalização de uma bênção de 690 milhões de euros na investigação para avaliar a taxa de juros do euro, como o UBS, quando eles evitaram uma penalidade de US $ 2,5 bilhões no cartel da taxa de juros do iene.
Os reguladores dos EUA impuseram US $ 5,6 bilhões em multas forex em 2018 contra Barclays, Citi, JPMorgan, RBS, Bank of America e UBS por manipular mercados cambiais de dezembro de 2007 a janeiro de 2018.
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LIVRO DE HOJE.
Domingo 14 de janeiro de 2018.
Veja as páginas de frente e de trás de hoje, baixe o jornal, faça um pedido de problemas e use o histórico arquivo do jornal Daily Express.
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Um alto executivo do HSBC foi acusado de fraude nos EUA.
Mark Johnson, o chefe global de negociação cambial do HSBC foi preso na noite de terça-feira. Um ex colega, Stuart Scott, também foi acusado.
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O Sr. Johnson foi liberado com uma fiança de US $ 1 milhão após uma audiência judicial na quarta-feira. O Sr. Scott negou as alegações.
O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) acusa os comerciantes de "front-running".
Isso é uma má utilização de informações confidenciais fornecidas por um cliente que planeja converter US $ 3,5 bilhões em libras esterlinas.
Afirma-se que os dois executivos compraram-se antes de administrar o pedido, porque sabiam que uma transação tão grande elevaria o valor da moeda e lhes permitiria ganhar dinheiro.
Segurando os executivos "responsáveis"
O DoJ também afirmou que os comerciantes expiram a compra para maximizar seu efeito sobre o valor da moeda britânica. Como resultado, alegaram que foram capazes de gerar lucros significativos para o banco. Eles também são acusados de ocultar suas ações do cliente.
"As acusações e prisões anunciadas hoje refletem o nosso firme compromisso de responsabilizar executivos corporativos e profissionais licenciados que usam seus cargos para se enriquecer fraudulentamente", disse o advogado norte-americano Robert Capers.
Os promotores dos EUA citaram e-mails e conversas de bate-papo de Bloomberg que indicaram que os dois homens conspiraram para ver o quão alto eles poderiam aumentar o dólar para pagar a taxa de câmbio antes que os clientes "guinchassem".
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Quando as empresas ou indivíduos querem comprar uma quantidade substancial de moeda - por exemplo, dólares em troca de libras - normalmente passam por um corretor. Uma grande compra pode aumentar o valor dessa moeda.
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Nas acusações divulgadas na quarta-feira, o DoJ cita negócios específicos que Johnson e Scott fizeram no final de 2018.
No final de novembro e início de dezembro desse ano, o Sr. Johnson alegadamente comprou libras em troca de euros e libras em troca de dólares.
O Sr. Scott alegadamente fez uma compra de libras em troca de euros.
Os dois homens são acusados de vender suas libras esterlinas ao HSBC, para obter lucros no dia da transação cambial da suposta vítima.
O DoJ também acusou os dois homens de encorajar a suposta vítima a conduzir o comércio em um momento específico durante o dia, porque era mais fácil manipular o preço então.
"Foi vantajoso para eles e HSBC, e desvantajoso para a empresa vítima, para executar a transação de câmbio da empresa vítima" no momento em que eles fizeram, disse o DoJ.
Este caso está relacionado a uma investigação de três anos por parte dos reguladores em fraudes do mercado de divisas globalmente, mas é a primeira vez que o Departamento de Justiça trouxe acusações contra indivíduos.
Em maio de 2018, quatro bancos se declararam culpados de conspirar para manipular o mercado cambial.
O HSBC não faz parte desses casos criminais, mas foi um dos seis bancos multados pelos reguladores do Reino Unido e dos EUA sobre a tentativa de manipulação de taxas de câmbio de seus comerciantes em novembro de 2018.
O porta-voz do HSBC, Robert Sherman, disse que o banco estava cooperando com a contínua investigação cambial da DoJ.
Mercado Forex.
Cerca de 40% do comércio mundial de moeda está estimado em salas de negociação em Londres.
O mercado maciço, no qual $ 5,3 trilhões de moedas são negociadas diariamente, anula os mercados de ações e títulos.
Não há mercado de forex físico e quase todas as negociações ocorrem em sistemas eletrônicos operados pelos grandes bancos e outros provedores.
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Sonda interna HSBC e lsquo; cleared & rsquo; principais comerciantes de forex.
O HSBC realizou sua própria investigação há três anos em um comércio de moeda de US $ 3,5 bilhões que os promotores dos EUA agora acreditam ser criminoso fraudulentamente, mas não encontrou nada de errado com a transação, de acordo com pessoas informadas sobre a sonda interna do HSBC.
A revisão do HSBC, realizada na sequência de um escândalo de varredura de câmbio cambial que entrou em erupção em 2018, foi liderada por um advogado externo e não encontrou nenhuma violação de seu código de conduta. O HSBC não quis comentar.
O banco estava na quinta-feira revisando sua própria investigação sobre o comércio forex de US $ 3,5 bilhões para decidir se apoiava Mark Johnson, seu chefe global de negociação de divisas, que foi preso na noite de terça-feira no aeroporto John F. Kennedy, em Nova York.
Mais do Financial Times:
Um mandado também foi emitido para a prisão de Stuart Scott, que era chefe de operações de negociação forex para a Europa, Oriente Médio e África até que ele foi demitido pelo HSBC por questões separadas de conduta em 2018.
Um advogado do Sr. Scott em Londres negou fortemente as alegações em nome de seu cliente, que é baseado no Reino Unido. Enquanto um mandado para o Sr. Scott foi emitido, as autoridades dos EUA ainda não se apresentaram formalmente para extradição.
O HSBC analisou sua compra de US $ 3,5 bilhões em libras esterlinas para a Cairn Energy em 2018, juntamente com muitas outras operações de divisas, como parte de um exercício interno de remediação que realizou a pedido dos reguladores quando o escândalo forjado mais amplo de forex entrou em erupção em 2018.
As pessoas informadas sobre o assunto disseram que a investigação interna do banco não encontrou nenhuma violação do seu código de conduta quando analisou o comércio realizado por Cairn pelos deputados Johnson e Scott.
O Departamento de Justiça dos EUA alega que os comerciantes enganaram seu cliente comprando deliberadamente a libra esterlina antes da compra de US $ 3,5 bilhões no mercado e revendo o cliente a preços mais elevados.
As autoridades dos EUA alegam que os comerciantes usaram uma técnica conhecida como "rampa" que causou o preço de libras para saltar. Esse aumento beneficiou a carteira de negociação do banco à custa do cliente, que então pagou um preço maior pela libra esterlina.
Quando Cairn desafiou o HSBC sobre aumentos bruscos na libra esterlina antes do comércio, um supervisor sem nome, trabalhando com os banqueiros, alegadamente enganou o cliente ao culpar o aumento de preços em um banco "russo" no mercado, disseram autoridades dos EUA.
A queixa acrescenta que o Sr. Johnson ficou surpreso com Cairn foi adiante com a transação em 7 de dezembro de 2018. Quando falado do compromisso da empresa, ele respondeu "Ohhh, f *** ing Christmas".
Depois que os bancos pagaram US $ 10 bilhões em multas às autoridades dos EUA e do Reino Unido, eles reclamaram que o forex local não estava incluído no momento dentro do regime de abuso de mercado criminal do Reino Unido. Uma decisão do Escritório de Fraude Sério do Reino Unido no início deste ano para soltar sua investigação criminal em forex-rigging pareceu reforçar esse argumento.
No entanto, o Departamento de Justiça está acusando o par de violar uma lei muito mais ampla: a da fraude eletrônica. As autoridades basicamente acusam-os de enganar seus clientes por ganhar.
Roger Burlingame, ex-chefe do Ministério Público no escritório de Nova York que está trazendo o caso, e agora está baseado no escritório de advocacia Kobre & amp; Kim explicou: "Os acusados são acusados de fraude por fio. Isso significa simplesmente que o governo alegou que eles usaram uma comunicação eletrônica nos EUA para cometer uma fraude.
"O estatuto usa a definição ampla e padrão de fraude, não é um esquema técnico visando o abuso de mercado em particular. O mesmo estatuto é usado para processar qualquer tipo de fraude que envolve e-mail, chamadas telefônicas ou textos".
Uma pessoa familiarizada com o pensamento da OFS disse ao Financial Times que a agência não olhou para o comércio de US $ 3,5 bilhões para o Cairn e, em vez disso, estava focada em colusão e manipulação mais generalizada no mercado cambial de US $ 5 bilhões por dia.
Especialistas legais disseram que, se um banco agindo como um agente para seus clientes pode ser provado que os defraudou por engano, então isso seria ilegal de acordo com a lei do Reino Unido também. Isso é importante, a fim de extraditar o Sr. Scott, os EUA devem persuadir um tribunal do Reino Unido de que o suposto erro foi ilegal tanto no Reino Unido quanto nos EUA no momento.
O Sr. Johnson estava no processo de mudança para Nova York e a transição para um novo emprego como chefe de divisas e commodities nas Américas, que uma pessoa familiarizada com o movimento disse que não era uma promoção, mas "mais de um movimento lateral".
A prisão poderia causar danos à reputação para o negócio de negociação forex do banco global e alimentar mais pedidos para o HSBC enfrentar cobranças criminais completas. O DoJ já foi criticado por não ter processado o HSBC depois que pagou US $ 2 bilhões em 2018 por lavagem de bilhões de dólares para bandos de drogas mexicanos e colombianos.
Mas porque a alegada ocorrência de irregularidades ocorreu antes de assinar um acordo de adiantamento diferido em 2018, os insiders do banco pensam que não é provável que o coloque em violação do acordo para evitar ações judiciais que vencerão no próximo ano.
O Escritório de Fraude Sério lança uma investigação criminal na manipulação forex.
Investigação sobre alegações Os banqueiros londrinos manipularam pontos de referência chave com fins lucrativos.
Ben Chu @Benchu_ segunda-feira 21 de julho de 2018 16:15 BST.
The Independent Online.
Sun nasce sobre a cidade de Londres em 25 de fevereiro de 2018 em Londres GETTY IMAGES.
O Escritório de Fraude Sério lançou uma investigação criminal em alegações de que os banqueiros londrinos manipularam benchmarks de divisas importantes com fins lucrativos, anunciou a agência hoje.
Os comerciantes declarados culpados de manipularem ilegalmente o mercado monetário de US $ 5,3 trilhões por dia podem enfrentar a prisão e as instituições bancárias para as quais trabalham também podem ser processadas.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou sua própria pesquisa sobre a alegada manipulação do mercado cambial de US $ 5,3 trilhões por dia em outubro passado. Ao mesmo tempo, a Autoridade de Conduta Financeira, principal regulador financeiro da Grã-Bretanha, lançou uma investigação. Também estão envolvidos os organismos de vigilância do mercado na Europa e na Ásia. Considera-se que a OFS vem reunindo informações por vários meses antes de iniciar formalmente sua investigação.
As fontes da OFS disseram que estão trabalhando em estreita colaboração com outras agências, tanto no Reino Unido como no exterior, embora enfatizassem a decisão sobre se as acusações criminais não dependeriam do resultado de investigações paralelas.
No início deste ano, o Banco da Inglaterra ficou envolvido no caso de forex depois que os comerciantes alegaram que os funcionários da rua Threadneedle foram conscientizados de suas práticas em uma série de reuniões de coleta de inteligência de mercado em restaurantes high-end de Londres. O Banco negou manipulação coludida ou sancionada, mas, em março, o Banco suspendeu um funcionário por não seguir as diretrizes de escalada da informação e seu tribunal determinou Lord Grabiner QC para analisar as reivindicações.
O presidente-executivo do Royal Bank of Scotland, Ross McEwan, disse na semana passada que os custos do caso de forex para o setor bancário poderiam ultrapassar os resultantes do escândalo da taxa de tarifação Libor. "Infelizmente, tenho a sensação de que esta é uma espécie de caso Libor novamente", disse McEwan. "A diferença é que não nos sentamos e negamos isso. Nós entramos nisso e estamos fazendo a investigação de mãos dadas com as autoridades ". A RBS foi multada em £ 35 milhões por abusos Libor. No total, os bancos em todo o mundo pagaram mais de US $ 6,5 bilhões em multas relacionadas ao caso.
A SFO não divulgou detalhes sobre as alegações específicas de manipulação de forex sob investigação, mas o Departamento de Justiça dos EUA está examinando se os comerciantes de diferentes bancos coludiram para compartilhar informações sobre o spread que estavam cobrando grandes investidores e se eles estavam fazendo transações antes de fazer a reserva de pedidos de clientes mercados movidos, uma prática conhecida como "front-running".
Cerca de três dúzias de comerciantes de 10 bancos multinacionais até agora foram colocados em licença ou demitidos por alegada manipulação forex.
O mercado de câmbio tem um volume de negócios diário de cerca de US $ 5,3 trilhões e a Cidade de Londres possui 40% da participação no comércio de moeda mundial.
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